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Herausforderung GwG-Schulung
Neben der Komplexität des Geldwäschegesetzes gibt es zudem eine Menge zusätzlicher Anforderungen an die Aufklärung der Mitarbeitenden über die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Durch die zunehmende Flexibilität der Beschäftigten und der damit einhergehenden steigenden Nutzung des mobilen Arbeitsplatzes wird es immer schwieriger, alle zu schulenden Personen an einem Ort zu versammeln. Auch Neuankömmlinge verfügen nicht immer gleich über das notwendige Know-how, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Berufsalltag präventiv entgegenzuwirken und zu erkennen.
Der häufigste Fehler
Die Wissensvermittlung
Trotz mangelnder Anwesenheit des Personals wurde ein weiterer Workshop zur individuellen Schulung der Mitarbeitenden vor Ort organisiert. Aber können Sie sicherstellen, dass das Wissen immer gleich vermittelt wird und in der dritten Präsentation des heutigen Referenten nichts ausgelassen oder vergessen wird? Darüber hinaus bestehen die Lehrkräfte häufig darauf, für andere Ausgaben (z.B. Mahlzeiten) neben ihrer tatsächlichen Arbeit bezahlt zu werden.
Das größte Problem
Die Nachweispflicht
Eine entsprechende Einladung zum Workshop soll die Beteiligung der Beschäftigten fördern. Allerdings können Präsenzschulungen den Erwerb und die Weitergabe von spezifischem Wissen oft nicht garantieren. Aus diesem Grund sollte nach erfolgreicher Absolvierung der Schulung ein Nachweis wie z.B. eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden.
Ihre Vorteile
Fortschritte in Echtzeit
Die Plattform der Mitarbeiterschule verfügt über eine Benutzerverwaltung, die es berechtigten Personen ermöglicht, den Fortschritt der Teilnehmenden während des Trainings einzusehen. Sie können zudem auch eine Erinnerung per E-Mail versenden.
Revionssichere Zertifikate
Am Ende der Schulung erhält jeder Mitarbeiter bzw. jede Mitarbeiterin eine Teilnahmebescheinigung. Diese kann jederzeit vom Teilnehmenden selbst in der Lernumgebung oder von der Lehrkraft in der Benutzerverwaltung eingesehen werden.
Rechtssicher
Mithilfe unserer erfahrenen Juristen und Betriebswirte wurde unsere Schulung zur Geldwäscheprävention mit vielen Beispielen aus dem Berufsalltag versehen und beinhaltet zudem selbstverständlich auch alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes.
Ihre digitale Schulung
Die GwG-Schulung der Mitarbeiterschule
ab 2,90€
Geldwäsche beschreibt das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geldern (z.B. aus Drogenhandel, Waffenhandel, Korruption etc.) in den legalen Wirtschaftskreislauf, sodass die Rückverfolgung durch Strafverfolgungsbehörden verhindert wird.
Unter Terrorismusfinanzierung versteht man die unrechtmäßige und absichtliche Bereitstellung oder Sammlung von Geldern, Wertpapieren und Gütern jeglicher Art in Kenntnis dessen, dass diese für terroristische Handlungen verwendet werden, sogar dann, wenn diese nur zu diesem Zweck verwendet werden könnten.
Zweck des Geldwäschegesetzes ist die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Vor diesem Hintergrund gibt es in der Europäischen Union Richtlinien, welche die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einheitlich regeln.
Die Sorgfaltspflichten dienen der Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, denn durch die entstehende Papierspur wird ein Verschleiern von Transaktionen stark erschwert.
Versuche von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu erkennen, ist sicherlich keine einfache Aufgabe, unter anderem da das Vorliegen eines Anhaltspunktes nicht gleich einen Verdachtsmoment begründet. Zum Beispiel kann es auch gute Gründe für einen Vertragspartner geben, sich dem ersten Anschein nach merkwürdig zu verhalten. Daher sollten Anhaltspunkte als Indikatoren gewertet werden, die insgesamt im Kontext des jeweiligen Sachverhalts betrachtet werden sollten.
Alle Verpflichteten unterliegen bei Verdacht einer Meldepflicht im Sinne von § 43 Abs. 1 GwG gegenüber der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Diese Meldepflicht bezieht sich sowohl auf den Verdacht auf Geldwäsche als auch auf den Verdacht auf Terrorismusfinanzierung.
Das Know-Your-Customer-Prinzip (auf Deutsch: Kenne deinen Kunden) kurz KYC-Prinzip, beschreibt die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen zur Einhaltung internationaler Richtlinien.
Und viele weitere Inhalte…
Vorteile von E-Learning
Nie war es für ein Unternehmen wichtiger, sich um die Digitalisierung zu kümmern und daran zu arbeiten. Online-Schulungen können vor sehr kostspieligen Strafverfahren aufgrund von Fahrlässigkeit schützen und helfen, interne Prozesse zu rationalisieren.
Praxisnähe
Rechtssicher
Niedrige Kosten
Revisionssicher
Ortsunabhängig
Das sagen unsere Kunden
5/5
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"Die Mitarbeiterschule bietet spannend-konzipierte Online-Lernvideos – z.B. zum Thema Datenschutz – die unsere Mitarbeiter gerne absolviert haben."
400+ Organisationen vertrauen auf unsere Schulungen.
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Wenn Sie sich für einen unserer Schulungen interessieren, können Sie Ihre Kontaktdaten bei uns hinterlassen und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
Mitarbeiterschule GmbH, Siemensstraße 12, 48341 Altenberge
+49 2505-6397-109
info@mitarbeiterschule.de
Noch Fragen?
Häufig gestellte Fragen
Für das GwG-Training benötigen die Teilnehmenden im Durchschnitt weniger als 40 Minuten. Dank der aktuellen Verteilung kann das Training natürlich jederzeit unterbrochen und nach einer Neuanmeldung im vorherigen Kapitel wieder aufgenommen werden.
Die didaktischen Inhalte der Schulung zur Geldwäscheprävention werden grundlegend durch animierte Videos vermittelt. Um sicherzustellen, dass alles richtig verstanden wurde, werden die Teilnehmenden nach einem Wissensblock zusätzlich in einem kleinen Quiz mit verschiedenen Fragetypen (Multiple Choice, Single Choice, Sorting-Choice) überprüft. Am Ende der Schulung erhalten die Teilnehmenden zudem die wichtigsten Grundlagen und Praxistipps im kompakten PDF-Format.
In der GwG-Schulung haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, bei verpassten Sequenzen innerhalb der Lektion 15-Sekunden zurückspulen zu können. Um jedoch die vollständige Durchsicht und Konzentration der Teilnehmer: Innen zu erlangen, können die einzelnen Lektionen bei der Bearbeitung nicht übersprungen werden. Auch die Barrierefreiheit wird ohne Zugriff auf ein Audioausgabegerät mithilfe von Untertiteln gelöst.
Die GwG-Schulung ist eine Basis Schulung, daher erfordert dieses E-Learning keinerlei Vorwissen und ist grundsätzlich für alle Beschäftigten geeignet.
Die Teilnehmenden werden beim erstmaligen Onboarding von unserem Support-Team via E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten versorgt. Hierfür benötigen wir lediglich je Teilnehmenden den Vor- sowie Nachnamen und eine einmalige sowie gültige E-Mail-Adresse. Danach können Sie sich sofort mit den Ihnen zur Verfügung gestellten Zugangsdaten in unserem Portal einloggen und mit der Schulung starten. Sollten Sie zukünftig weitere Teilnehmende in das System einladen wollen, können Sie dies mittels der sog. „Dateneingabe“ in der Nutzerverwaltung einzeln oder massenhaft mithilfe des Uploads einer CSV-Datei vornehmen.
Unser Learning-Management-System bietet Ihnen mithilfe unserer Nutzerverwaltung, dem sog. „Lehrerzimmer“, ein maximales Controlling. Es ist die einfachste Lösung, um die gesetzlichen Nachweispflichten zu erfüllen – inkl. Zertifikat. Neben den Fortschrittsdaten der einzelnen Beschäftigten können Sie genau nachverfolgen, bei welcher Lektion der jeweiligen Schulung sich der Teilnehmende aktuell befindet und Sie können auch eine Erinnerungsmail versenden, sollte eine Schulung noch nicht erfolgreich absolviert worden sein. Zu guter Letzt besteht noch die Option, einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche das Unternehmen verlassen haben, aus dem System zu entfernen.
Unsere Schulungen sind so einfach wie möglich gestaltet. Sie brauchen nur eine Internetverbindung und schon können Sie direkt loslegen. Unser Portal ist webbasiert und über jedes Endgerät erreichbar.
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