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Geldwäsche-prävention

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Geldwäscheprävention E-Learning

Wie erkennen Sie Geldwäsche? Welche Prinzipien können Ihnen dabei helfen, Geldwäsche in Ihrem Unternehmen vorzubeugen?

Es kommt oft vor, dass wir 5 € in der Hemd- oder Hosentasche vergessen und mitwaschen. Ist das schon Geldwäsche? Müssen wir uns vor einer Anzeige wegen Geldwäsche fürchten? Natürlich nicht. Geldwäsche beschreibt das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geldern (z.B. aus Drogenhandel, Waffenhandel, Korruption etc.) in den legalen Wirtschaftskreislauf, sodass die Rückverfolgung durch Strafverfolgungsbehörden verhindert wird. Hierbei wird also das illegal erwirtschaftete Geld sauber gewaschen, daher sprechen wir von Geldwäsche.

Zweck des Geldwäschegesetzes ist die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Vor diesem Hintergrund gibt es in der Europäischen Union Richtlinien, welche die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einheitlich regeln. Diese werden entsprechend in dieser Schulung thematisiert und auf den Arbeitsalltag Ihrer Beschäftigten übertragen.

*Preise verstehen sich pro teilnehmenden Mitarbeiter und Jahr. 

Andere Zahlungsweisen sind nach Vereinbarung möglich.

Beschreibung

Die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Geldwäsche in Deutschland steigt! Während es 2009 noch ca. 4.500 Fälle waren, sind es im Jahr 2020 bereits fast 9.000 Fälle gewesen. Das hat der Gesetzgeber erkannt, daher widmet die Finanzaufsicht dem Thema Geldwäscheprävention eine immer größere Aufmerksamkeit. Das ist unter anderem ein wichtiger Grund, warum zum Beispiel Finanzdienstleister bei diesem Thema unbedingt aktiv werden sollten. Als Grundlage hierzu dienen das deutsche Geldwäschegesetz und die europäischen Geldwäscherichtlinien, welche demnach vor allem zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ins Leben gerufen wurden.

Geldwäsche beschreibt das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geldern (z.B. aus Drogenhandel, Waffenhandel, Korruption etc.) in den legalen Wirtschaftskreislauf, sodass die Rückverfolgung durch Strafverfolgungsbehörden verhindert wird. Hierbei wird also das illegal erwirtschaftete Geld sauber gewaschen, daher sprechen wir von Geldwäsche.

Inhalte:
  • Was ist unter Geldwäsche zu verstehen?
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Was ist unter Terrorismusfinanzierung zu verstehen?
  • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
  • Wie erkenne ich Geldwäsche?
  • Wie verhalte ich mich bei Verdacht?
  • Maßnahme zur Bekämpfung von Geldwäsche (Know-Your-Customer-Prinzip) 
  • Mögliche Konsequenzen bei Verstoß
  • Praxistipps für ein rechtlich konformes Verhalten

Zusätzliche Information

Laufzeit

ca. 35 Minuten

Sprachen

Deutsch, Englisch, Individuell